Suspeitos, que ocupavam cargos estratégicos, preparavam fuga para os Estados Unidos quando foram detidos pela Polícia Civil.
Por Redação | Portal A Gazeta RM
Um casal natural de Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi preso no último sábado (13) no Distrito Federal, sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos de uma empresa de capitalização. Segundo as investigações, o prejuízo causado à companhia ultrapassa a marca de R$ 1 milhão.
A prisão e a tentativa de fuga
A operação policial foi deflagrada após os investigadores descobrirem que Lucas Vitor Paiva Chereze e Jaqueline Isabel de Almeida Chereze já haviam adquirido passagens aéreas. O casal tinha embarque internacional para os Estados Unidos agendado para esta segunda-feira (15), o que foi interpretado pelas autoridades como uma tentativa de fuga do país.
Durante a abordagem na residência onde os suspeitos estavam escondidos, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu diversos itens, incluindo um veículo de luxo, armas de fogo, passaportes e cofres.
O esquema fraudulento
De acordo com os levantamentos da Polícia Civil, Lucas Vitor utilizava sua posição de diretor financeiro na empresa de capitalização para facilitar o desvio de valores diretamente para contas bancárias particulares do casal.
O montante subtraído da empresa era utilizado para financiar um estilo de vida de alto padrão, que incluía:
– Viagens frequentes e hospedagens de luxo;
– Gastos em cassinos;
– Investimentos em uma plataforma própria de sorteios criada pelos investigados.
Após a prisão, o casal foi conduzido à delegacia e indiciado pelos crimes de apropriação indébita, associação criminosa, coação e lavagem de dinheiro. Ambos permanecem sob custódia, à disposição da Polícia Judiciária, para o prosseguimento das medidas legais cabíveis.
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