Por Redação | Portal A Gazeta RM
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (24) a Operação “Obsidiana”, com foco no combate a um esquema de consultoria tributária fraudulenta que causou um prejuízo estimado em R$ 450 milhões. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Guaratinguetá e outros municípios paulistas.
Conforme as investigações, o grupo criminoso oferecia compensações tributárias fictícias, alegando que direitos creditórios inexistentes poderiam ser usados para quitar tributos federais. Uma fintech ligada ao líder da organização teria sido criada para dificultar o rastreamento dos valores movimentados, o que também comprometeria possíveis ressarcimentos às empresas prejudicadas.
As fraudes atingiram 496 contribuintes de 173 cidades, espalhadas por 21 estados do país, totalizando R$ 451.571.960,47 em compensações tributárias indevidas. No Vale do Paraíba, 16 empresas foram vítimas do esquema. Veja os prejuízos por cidade:
– São José dos Campos: 8 empresas – R$ 6.498.959,67
– Taubaté: 2 empresas – R$ 276.184,56
– São Sebastião: 2 empresas – R$ 1.630.433,68
– Guaratinguetá: 1 empresa – R$ 131.288,96
– Jacareí: 1 empresa – R$ 9.884,90
– Santa Branca: 1 empresa – R$ 36.036,81
– Ubatuba: 1 empresa – R$ 162.926,97
A operação mobilizou 26 auditores-fiscais e analistas-tributários para o cumprimento de 10 mandados em residências e escritórios nos municípios de Arujá, Bragança Paulista, Guaratinguetá e São Paulo.
As investigações continuam, visando reunir mais provas sobre o funcionamento da organização criminosa e identificar todos os envolvidos.
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