Operação do MP contra dirigentes de empresas de ônibus suspeitos de ligação com crime organizado tem alvo em São José dos Campos, SP

Ação ocorre na manhã desta terça (9). São quatro mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. Alvo de São José dos Campos é pessoa física.

Por g1 

A operação do Ministério Público de São Paulo contra dirigentes de empresas de ônibus suspeitos de ligação com o crime organizado, realizada na manhã desta terça-feira (9), tem um alvo em São José dos Campos.

A ação, que recebeu o nome de ‘Fim da Linha’, tem como objetivo cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão contra dirigentes das empresas de ônibus da capital Transwolff e Upbus. Eles são suspeitos de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Receita Federal, que também participa da operação, informou que uma pessoa física de São José dos Campos é alvo de mandado de busca e apreensão. Ainda não há detalhes do suspeito.

A operação investiga a lavagem de dinheiro e a sonegação de tributos do crime organizado por meio das duas empresas de ônibus da capital.

A Receita Federal identificou a utilização de diversos esquemas tributários para a lavagem de dinheiro, como por exemplo, pagamentos feitos por empresas com valores sem origem lícita, movimentações financeiras atípicas e distribuições de lucro desordenadas.

Mesmo em anos em que registravam prejuízos, as empresas alvo da operação distribuíam lucros milionários aos sócios.

Um dos sócios, por exemplo, recebeu mais de R$ 14 milhões entre 2015 e 2022, período em que a empresa teve um prejuízo acumulado de mais de 5 milhões de reais.

A investigação também apura a participação de contadores no esquema, além de revendedoras de veículos.