Por Redação | Portal A Gazeta RM
A Polícia Civil de São José dos Campos deflagrou na manhã desta terça-feira (22) a Operação Bull Trap, com foco no combate a crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada simultaneamente em Caraguatatuba, Ubatuba, Barueri (SP) e Itajubá (MG).
As investigações tiveram início após denúncias de vítimas da cidade de Taubaté, que relataram ter sido enganadas ao ingressar em um grupo de mensagens. No grupo, os participantes eram incentivados a realizar transferências bancárias com a promessa de altos rendimentos, vinculados a uma falsa plataforma de investimentos.
A apuração revelou um esquema complexo de dissimulação e movimentação de valores ilícitos, envolvendo três camadas de empresas, muitas delas de fachada. O objetivo era dificultar o rastreamento do dinheiro e mascarar a origem criminosa dos recursos.
Essas empresas realizavam transações em cadeia, transferindo valores entre si e para terceiros, inclusive pessoas físicas, com o intuito de dar aparência lícita ao dinheiro obtido com os golpes.
Como parte da operação, foram cumpridas medidas judiciais como:
– Mandados de busca e apreensão domiciliar;
– Quebra de sigilos bancário e telemático;
– Bloqueio de bens, totalizando R$ 810,12 milhões.
A ação contou com o apoio da DEIC de São José dos Campos, das delegacias de Caraguatatuba e Ubatuba, além da Polícia Civil de Itajubá (MG). Os alvos da operação fazem parte do núcleo financeiro e operacional da organização criminosa.
O material apreendido será encaminhado para análise pericial, e deve contribuir para o aprofundamento das investigações e a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.
Foto: Divulgação
